中石化石油機(jī)械股份有限公司
                   第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
    中石化石油機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第六屆董
事會(huì)第十六次會(huì)議于 2017 年 7 月 27 日以傳真通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議的會(huì)議通
知及會(huì)議資料于 2017 年 7 月 24 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事 9 名，
實(shí)際參加董事 9 名。本次會(huì)議的通知及召開(kāi)均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
    1、審議通過(guò)了《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》。
    董事會(huì)經(jīng)過(guò)審議，同意公司吸收合并全資子公司承德江鉆石油機(jī)械有限公司。
《關(guān)于吸收合并全資子公司的公告》（公告編號(hào)：2017-031）全文同日披露于《證
券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    2、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
    董事會(huì)經(jīng)過(guò)審議，同意于 2017 年 8 月 15 日召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)審議吸收合并全資子公司的議案。
    該議案表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    上述第 1 項(xiàng)議案已經(jīng)獨(dú)立董事事先認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事對(duì)上述
議案的獨(dú)立意見(jiàn)全文同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。
    上述第 1 項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

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三、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于吸收合并全資子公司的獨(dú)立意見(jiàn)。

  特此公告。

                                    中石化石油機(jī)械股份有限公司
                                            董   事   會(huì)
                                          2017 年 7 月 28 日